| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 23/04/1443هـ، الموافق 28/11/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض -مقر الشركة الرئيس -عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-04-23 الموافق 2021-11-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/12/2021م وتنتهي بتاريخ 30/11/2024م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 01/12/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/11/2024م، (مرفقة سيرهم الذاتية) علماً أن المرشحين:
1. الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر (رئيساً – من خارج المجلس). 2. الأستاذ/ محمد السبيعي (من خارج المجلس). 3. المهندس/ حمود التويجري (عضو مستقل). 4. الأستاذ/ محمد كريم بنيس (عضو غير تنفيذي). 5. الأستاذ/ أحمد عبد السلام ابودومه (عضو مستقل).
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر عضو مستقل من خارج المجلس ورئيساً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 23/05/2021م إلى تاريخ 30/11/2021م وذلك بدلاً عن رئيس لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / جميل عبد الله الملحم من عضوية لجنة المراجعة في 20/04/2021م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23/05/2021م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)
علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 19/04/1443هـ، الموافق 24/11/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي استفسارات على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف: 0560314099
البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}