| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الأول ) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني ، و كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كما هي أدناه: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية العامة الغير العادية بمقر الشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-03-15 الموافق 2021-10-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 65.48% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) فيصل عبدالله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)
2)عجلان عبدالرحمن العجلان ( عضو مجلس إدارة )
3)محمد عبدالله الجديعي (عضو مجلس إدارة)
4)عبدالرحمن عبدالله الجديعي ( عضو مجلس إدارة )
5)طارق سعد التويجري ( عضو مجلس إدارة) وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولم يعتذر منهم أحد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
-الأستاذ/إبراهيم عبدالله السلطان ( رئيس لجنة المراجعة )
-الأستاذ/ عجلان بن عبدالرحمن العجلان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
o زيادة رأس مال الشركة من (300,000,000) ريال (ثلاثمائة مليون ريال سعودي ) إلى (400,000,000) ریال (أربعمائة مليون ريال سعودي) وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 % ليرتفع عدد أسهم الشركة من (30) مليون سهم إلى (40) مليون سهم ، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم حيث أن القيمة الأسمية للشركة للسهم الواحد هي 10 ريال سعودي ،على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (57.087.518) من بند الأرباح المبقاة وتحويل مبلغ (42.912.185) من بند الاحتياطات الأخرى وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها والمحافظة على الملاءة المالية. o يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. o تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال o تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم 2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 21/10/2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/09/2024 م ولمدة 3سنوات. 1)إبراهيم عبد الله السلطان (عضو خارج المجلس ). 2)سعد بن إبراهيم المشوح (عضو خارج المجلس). 3)طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل ). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}