| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-02-09 الموافق 2021-09-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق) 3) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 4) التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح. (مرفق) 5) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 30/10/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29/10/2024م، (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 30/10/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29/10/2024م، لتضم الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 1. موسى عبدالله الفوزان 2. حسن عمر با خميس 3. محمد عبدالله المبارك 7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: - أ- المبلغ الاجمالي للزيادة: 5,000,000 ريال. (خمسة مليون ريال سعودي). ب- رأس المال قبل الزيادة 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون ريال سعودي) ويصبح رأس المال بعد الزيادة 30,000,000 (ثلاثون مليون ريال سعودي)، أي بنسبة زيادة قدرها 20%. ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 2,500,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 3,000,000 سهم. د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية نشاطات الشركة المستقبلية. ه - معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم. و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,923,872) ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ (3,076,128) ريال من الأرباح المبقاة. ز- وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. (مرفق) ح- وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (مرفق) ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة السادسة مساء الاثنين 06/02/1443هـ الموافق 13/09/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين.
البريد الإلكتروني: dwf.com.sa@board جوال: 0554875792 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}