| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)، وذلك في يوم الأربعاء 15 صفر 1443هـ الموافق 22 سبتمبر 2021م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط(www.tadawulaty.com.sa) ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-02-15 الموافق 2021-09-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) على الأقل من رأس مال الشركة |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 03/10/2021م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 02/10/2024م، (مرفق السير الذاتية).
2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 03/10/2021م حتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 02/10/2024م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم المكرم د/ رائد بن عبد الله الحقيل، و المكرم أ/ محمد بن منصور الموسى، و المكرم أ/ عبد الله بن جابر الفيفي . 3) التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته الخامسة التي تبدأ من تاريخ 03/10/2021م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة (مرفق). 4) التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 5) التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 6) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق). 7) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 8)التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعـة (مرفق). 9) التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 10) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 12) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 13) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 11/02/1443هـ الموافق 18/09/2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa ). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | بإمكان المساهمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 18/09/2021م،على البريد الإلكتروني: (ir@othaimmarkets.com). |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}