| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 27 ذوالقعدة 1442هـ (حسب تقويم أم القرى)،
الموافق 7 يوليو 2021م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-27 الموافق 2021-07-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 67.51% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ/ خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير. الأستاذ/محمد عبدالله اليحي. الأستاذ/ بهاء الدين عمر بهاء الدين خاشقجي. وقد تعذر عن الحضور الأعضاء التاليين:- الأستاذ/ خالد حسين علي رضا. الأستاذ/ فيصل حسين بدران. الأستاذ/ خالد بكر عالم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ محمد عبدالله اليحي - رئيس لجنة المراجعة.
الأستاذ/ بهاء الدين خاشقجي - رئيس لجنة المخاطر. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند الأول : الموافقة على تقريرمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م
البند الثاني :الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. البند الثالث:الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. البند الرابع:.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. البند الخامس:الموافقة على صرف مبلغ 1,443,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. البند السادس:الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية مجلس الادارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأوّل من العام الماليّ 2022م وتحديد أتعابهم. وهم: 1/ مكتب كي بي إم جي KPMG( كمراجع خارجي أول ) 2/ شركة العظم والسديري وال شيخ وشركاؤهم ( كمراجع خارجي ثاني ) . البند السابع:الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م هي 5,650,000 ريال تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}