"إعمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

1.الأستاذ/ جمال بن ثنيه (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/ عبدالله الهويش (نائب رئيس مجلس الادارة).

3.الأستاذ/ محمد حفني.

4.الأستاذ/ أسامة باريان.

5.الأستاذ/ هاني باعثمان.

6.الأستاذ/ عارف الهرمي.

7.الأستاذ/ أحمد بشناق.

8.الأستاذ/ فالح حجاج.

9.الأستاذ/ بدر علي رضا.

ولم يتغيب أحد

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. سعادة الأستاذ/ أسامة باريان (رئيس لجنة المراجعة).

2. سعادة الأستاذ/ عارف الهرمي(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3. سعادة الأستاذ/ محمد نبيل حفني (رئيس اللجنة التنفيذية).

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4.الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (هاني عثمان باعثمان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/02/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق (أحمد ثاني المطروشي- عضو غير تنفيذي).

6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أسامة عمر باريان) (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 08/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (خالد بن عبد الله الملحم) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 08/10/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (مازن ناصر الشرفان – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (علاء شكيب الجابري – عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عبدالمجيد سليمان الدخيل – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (عبدالله سليمان الهويش – عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11.الموافقة على صرف مبلغ (4,105,738) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

12.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م