إعلان "مبكو" نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر (رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

2- السيد/ أحمد مبارك الدباسي

3- السيد/ خالد سالم محمد الرويس

4- السيد / وليد إبراهيم شكري

5- المهندس/عمر محمد سراج نجار

6- السيد/ مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب

- اعتذر عن الحضور لظروف خاصة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد/عماد عبدالقادر المهيدب

2- السيد/ عبدالإله عبد لله أبونيان

2- السيد/ مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب – نيابة عن رئيس اللجنة الاستراتيجية

3- السيد/ خالد سالم محمد الرويس – رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.

4- الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونج من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية للإستثمارات الصناعية، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد/عبدالله عبدالرحمن المعمر وعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 8.722.682 ريال في العام 2020م، والتي تتم بدون شروط تفضيلية .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020.