"العمران" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بتاريخ 1442/11/05 هـ الموافق 2021/06/15 م وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءاً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وحيث لم ينعقد الاجتماع الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الاول. وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (40.4998 %) من اجمالي رأس مال الشركة.

وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب).

3- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة )

4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) .

وقد تغيب عن الاجتماع :

1- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام الماضي 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين (مكتب الخراشي وشركاه مزارز) بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت (2099785ريال) بدون شروط تفضيلية .

6- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سامي محمد الشيحة عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 2./9./2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9/18./2022م وذلك بدلا عن عضو اللجنة السابق الأستاذ / محمد عبدالله الهوشان على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ التوصية الصادر في 2./9./2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .