"سبكيم العالمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

4- المهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل

5- المهندس / سعيد بن عمر العيسائي

6- المهندس/ رياض بن سالم الأدريسي

7- الأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح

8- الأستاذ/ عايض بن محمد القرني

9- الأستاذ/ بندر بن علي مسعودي

10- الأستاذ/ زياد بن عبدالرحمن التركي

11- الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل

الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / عبدالعزيز بن أحمد بن دايل ( رئيس لجنة الحوكمة)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره ( 366,666,666 ) ريال سعودي، أي ما مجموعه (50) هلله للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس المال.

6. الموافقة على صرف مبلغ (4,557,143) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021م.

9. الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (66,347,931) سهماً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة.

10. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة .

11. الموافق على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء أسهم الشركة .

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على معايير الأعمال المنافسة.