"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3. معالي الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

4. الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة)

5. المهندس/ موسى بن عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

6. الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

7. الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

8. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

1. معالي الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مجلس الإدارة)

2. الاستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21/05/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 20/05/2024م، عن طريق التصويت التراكمي، وهم:

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع.

2. الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد.

3. الاستاذ/ محي الدين صالح كامل.

4. الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد.

5. الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى.

6. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان.

7. المهندس/موسى بن عمران العمران.

8. معالي الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي.

9. الأستاذ/ حمد بن سعود العمر.

10. الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر.

11. الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الربيعان.

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 21-05-2021م وتنتهي في تاريخ20 -05-2024م، المكونة من الأعضاء التاليين:

1. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان.

2. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيسى.

3. الأستاذ/ حمد بن سعود العمر.

9- الموافقة على صرف مبلغ (2,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (952,500) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (4,207,705) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (1,776,764) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (13,618,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (5,346,743) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات إعلامية مقابل إنتاج (160) فيلم، علماً إجمالي قيمة التعاملات بلغت ما يعادل (29,188,569) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، ويوجد لها رصيد مستحق بما يعادل (11,399,851) كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات قانونية علما بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (1,553,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).