"ميدغلف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:.

1. الأستاذ/ راكان بن عبدالله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ رعد بن غيث البركاتي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ / محمد بن سعد بن داوود

4. الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي

5. الأستاذ / يوسف بن حمد اليوسفي

6. الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز العبيد

7. الدكتور /أحمد بن عبدالله بن أحمد

1. الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي (رئيس لجنة المراجعة)

2. المهندس/ رعد بن غيث البركاتي(رئيس اللجنة التنفيذية )

3. الأستاذ / محمد بن سعد بن داوود (رئيس لجنة الاستثمار)

4. الأستاذ / يوسف بن حمد اليوسفي(رئيس لجنة الترشيحات والمكآفآت)

5. الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز العبيد (رئيس لجنة المخاطر)

6. الدكتور /أحمد بن عبدالله بن أحمد(رئيس لجنة الحوكمة)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 800,000,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 700,000,000 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 12.5٪ من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 80000000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 70000000 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 10,000,000 سهم من أسهم الشركة أي بمعدل إلغاء سهم واحد لكل 8 أسهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

ط - تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ي- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بانتهاءعضوية المجلس.

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمراكز الشاغرة في المجلس.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية النائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.

16. المولفقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة نصاب اجتماع المجلس.

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأعمال والعقود.

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة حضورالجمعيات.

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية.

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقة إختصاصاتالجمعية التأسيسية.

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالدعوة للجمعية.

22. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

23. الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية.

24. الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بلجان مجلس الإدارة.

25. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

26. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة الزكاة والاحتياطي.

27. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

28. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بانقضاء الشركة.