| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-10-11 الموافق 2021-05-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 240,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 130,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 45.833٪ من رأس مال الشركة. ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 24,000,000، عدد الأسهم بعد التخفيض 13,000,000 سهم . ت- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 110,000,000 مليون ريال سعودي. ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 11,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم. ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. خ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق) 13- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 14- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود). (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق) 17- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 21- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 23- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق) 24- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (التزامات مراجع الحسابات). (مرفق) 25- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق) 26- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي). (مرفق) 27- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق) 28- التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق) 29- التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700
أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}