| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 20/09/1442هـ الموافق 02/05/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمبنى سمو بمدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-20 الموافق 2021-05-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.(مرفق).
5.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-05-2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 09-05-2024م.حيث سيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي.(مرفق السير الذاتية للمرشحين).
6.التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمُتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.(مرفق).
7.التصويت على صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 827,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-11-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ محمد حسني جزيل ( عضو غير تنفيذي).(مرفق السيرة الذاتية).
9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10-05-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09-05-2024م، علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية) 1.السيد/ سامي احمد بن محفوظ (عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة) 2.السيد/ محمد حسني جزيل (مُرشح من خارج مجلس الإدارة) 3.الدكتور/ مازن ابراهيم حسونة (مُرشح من خارج مجلس الإدارة) 4.السيد/ خالد محمد فقيه (عضو مستقل بمجلس الإدارة)
10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.(مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 16/09/1442هـ الموافق 28/04/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاُ و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف:0126616681 فاكس: 0126617745 بريد الكتروني: compliance@redseahousing.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}