| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم ( الاجتماع الاول ) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة جدة في تمام الساعة( 10:30) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 16 /9 /1442هـ الموافق 28 /4 /2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (http://tadawulaty.com.sa). ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (http://tadawulaty.com.sa) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-09-16 الموافق 2021-04-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً ،إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1.التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):
• رأس المال قبل الزيادة ( 314.285.730) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة (353.571.450) ، نسبة الزيادة (12.5%). • عدد الأسهم قبل الزيادة (31.428.573) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (35.357.145) سهم. • وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية. • ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 8 أسهم) مملوكة. • ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (39,285,720) ريال من الاحتياطي النظامي. • في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) 2. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م. 6. التصويت على صرف مبلغ (2.700.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م. 7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إبداع وطن لتجارة التجزئة) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة إبداع وطن بقيمة (123.721) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية . (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | تود الشركة التأكيد لجميع مساهميه على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 13 رمضان 1442ه الموافق 25 ابريل 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ،علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (http://tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة الحوكمة خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً عبر الهاتف رقم0126366667 تحويلة312 أو عبر البريد الإلكتروني: (a.attiah@halwani.com.sa ) |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}