| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها في تمام الساعة 21:30 مساءً يوم الأربعاء 09-09-1442هـ الموافق 21-04-2021م، والذي سوف يعقد عن بعد، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، كما سيكون التصويت باستخدام منصة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-09 الموافق 2021-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 34 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 5.التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي. 6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) - مرفق السيرة الذاتية. 8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق السيرة الذاتية. 9.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 10.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م-مرفق السير الذاتية. 11.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، والأستاذ خالد الخويطر- مرفق السير الذاتية. 12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 5 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021م الساعة (10:00) صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين في الشركة على هاتف 0112792522 تحويلة 301 – 302
أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@siig.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}