| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول)، بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 16/09/1442 الموافق 28/04/2021، والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية، ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-16 الموافق 2021-04-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (30) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.
2)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.
3)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.
4)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020.
5)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
6)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7)- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 25/10/2020، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/04/2022، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 13/09/1442 الموافق 25/04/2021 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الإعلان، وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
- البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - هاتف: 2604200 - 012
والله الموفق |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}