| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة (اسمنت الرياض) شركة مساهمة عامة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الاربعاء 9/9/1442هـ الموافق 21/4/2021م وذلك في مقر الشركة – الإدارة الرئيسية – طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حي المحمدية بالرياض، هذا وسيتم عقد الإجتماع حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (وعن بعد) لانعقاد الجمعيات العامة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الإدارة الرئيسية – طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حي المحمدية بالرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/RpkTd8QGhMsCKhKQ6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-09 الموافق 2021-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م. 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 120مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً. 8. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 80.2 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 1.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الأحد) الموافق 18/04/2021م وحتى إنتهاء فرز الأصوات يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 0112611727 البريد الالكتروني: a.mohammed@sawcem.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}