| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-08-10 الموافق 2021-03-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 71.76% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس/ عبد الله محمــد العيســـى- (رئيس مجلس الإدارة).
2. المهندس/ معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ/ ابراهيم حســن شربتلــــي.
4. الأستاذ/جمال عبدالكريـم الرمـــاح.
5. الأستاذ/طلال إبراهيــــم القضيبــي.
6. الأستاذ/عبدالرحــــمن أمين جاوه.
7. الأستاذ/محمـد طلال النحـاس.
8. الأستاذ/محمـد عبد العزيز العفالق.
9. الأستاذ/محمد عمير العتيبي.
10.الأستاذ/نادر إبراهيم الوهيبي.
ولم يتغيب احد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. المهندس/عبـــد الله محمــد العيســـى -(رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)
2. المهندس/معتز قصـــــي العــــزاوي- (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/جمال عبدالكريـم الرمـــاح - (رئيس لجنة المراجعة)
4. الأستاذ/طلال إبراهيـــم القضيبــي - (رئيس اللجنة التنفيذية)
5. الأستاذ/محمـد عبد العزيز العفالـق - (رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م .
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4.الموافقة على صرف مبلغ (5,945) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,500) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020/12/31م، بواقع (50) هللة للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2021/04/06م الموافق 1442/08/24هـ.
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك وهم برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم.
8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي (يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، مصلحه غير مباشرة فيها و لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (29,356,040) ريال سعودي.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS، وعقد ايجار موقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (65,790,892) ريال سعودي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}