"الصمعاني" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد عقد الإجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر.

1- محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة )

2- بندر محمد الصمعاني ( عضو تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة )

3-عمر عبد العزيز الزبن ( عضو مستقل )

4- خالد سليمان المديفر ( عضومستقل )

5- طارق عبد العزيز التويجري ( عضو مستقل )

البند الأول:- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءا من تاريخ تعيينه في 22-09-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-09-2021م خلفا للعضو السابق المهندس/ سعد عماش الشمري ( عضو مستقل ).

البند الثاني:- الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.

البند الثالث:- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

البند الرابع:- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

البند الخامس:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة.

البند السادس:- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم المادة العاشرة، تتعلق بشراء الشركة لأسهمها ( أسهم الخزينة ).

البند السابع:- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم المادة الحادية عشر، المتعلقة بالسندات.

البند الثامن:- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.

البند التاسع:- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

البند العاشر:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

البند الحادي عشر:- الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند الثاني عشر:- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.

البند الثالث عشر:- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

البند الرابع عشر:- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.

البند الخامس عشر:- الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.

البند السادس عشر:- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن علي الكبريش عضواً في لجنة المراجعة ( عضو مالي من خارج المجلس ) ابتداءً من تاريخ 06-09-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 15-09-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06-09-2020م.

البند السابع عشر:- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عزام بن عمر بن عبد الرحمن المفدى عضواً في لجنة المراجعة ( عضو مالي من خارج المجلس ) ابتداءً من تاريخ 22-09-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 15-09-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق المهندس/ سعد عماش الشمري على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-09-2020م.

البند الثامن عشر:- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

البند التاسع عشر:- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

البند العشرون:- الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

البند الحادي والعشرون:- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

البند الثاني والعشرون:- الموافقة على سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية.