| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 28 صفر 1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م، عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.75%. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-28 الموافق 2020-10-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %65.75 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ/ بشار يحي القنيبط (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ ياسر علي البراك (عضو المجلس) 4) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (عضو المجلس) 5) الأستاذ/ سلمان أحمد أكبر (عضو المجلس) 6) الأستاذ/ فارس فهيد الشريف (عضو المجلس) 7) الأستاذة/ مها محمد السديري (عضو المجلس)
وقد اعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة الأعضاء التالية أسماءهم: 1) الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل (عضو المجلس) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والأعضاء التالية أسمائهم:
1) الأستاذ/ سلمان أحمد أكبر (رئيس لجنة المراجعة) 2) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس اللجنة التنفيذية) 4) الأستاذ/ عبد الواحد محمد آل مطر (رئيس لجنة الاستثمار) 5) الأستاذ/ ياسر علي البراك (رئيس لجنة إدارة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فارس فهيد الشريف (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/07/21م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/05/14م، خلفاً للعضو السابق ال/ إيان كيث موور (عضو غير تنفيذي).
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / مها محمد السديري (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينها في 2020/07/21م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/05/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سامي جدعان المهيد (عضو غير تنفيذي).
3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايع، الأستاذ/ بشار القنيبيط، الأستاذ/ ياسر البراك، الأستاذ/ فارس الشريف، والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات في عام 2019 م التي دفعتها الشركة 3,798 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايع، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك، الأستاذ/ فارس الشريف، والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الاخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة 1,141 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}