وكالة: تصفية شركة "الماسة كابيتال"

قالت وكالة بلومبيرغ، إن وثائق محكمة في جزر الكايمان أشارت إلى قرار تصفية شركة "الماسة كابيتال"، والتي نشطت في دبي.

وجاءت تصفية الشركة وانهيارها وإقامة دعاوى ضدها في جزر الكايمان (بلد التأسيس)، بعد نحو 5 أشهر من اتخاذ إجراءات وغرامات ضدها في دبي.

وذكرت الوكالة أنه تم تعيين المصفين المشتركين لشركة الماسة، التي تضم الكيان المسجل في جزر كايمان وفرعها الرئيسي العامل في دبي في أغسطس، وفقًا لإخطار المحكمة.

وتأسست شركة الماسة عام 2010، وكان لديها 53 موظفًا في الإمارات وسنغافورة، وفقًا للمعلومات الموجودة على موقعها على الإنترنت قبل إزالتها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت إنها جمعت أكثر من مليار دولار للاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والغذاء والخدمات اللوجستية، ولم يتضح حجم ديونها.

وبحسب بيانات سلطة دبي للخدمات المالية في موقع "أرقام"، فإن السلطة أدانت في 11 مايو الماضي كلاً من شركتي "الماسة كابيتال ليمتد" و"الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد"، والمؤسس "شايلش داش" وكلاً من "نروباديتيا سينغديو" و"دون ليم جونغ تشيات"، وغرمتهم جميعاً بمبالغ إجمالية بنحو 5 ملايين دولار.

وتعود القضية إلى 25 سبتمبر 2019، حين قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن الشركتين والأشخاص الثلاثة، وذلك لمخالفتهم قوانين سلطة دبي للخدمات المالية في الفترة ما بين أغسطس 2010 ويونيو 2016.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية حينها إنها وجدت شركة "الماسة كابيتال ليمتد" المسجلة بجزر كايمان وغير مرخصة بمزاولة أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه، قد قامت بخرق قوانين مركز دبي المالي العالمي من خلال مزاولة خدمات مالية غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي عبر إدارة صندوق استثمار جماعي والترتيب لصفقات استثمارية، وذكر بيانات مضللة أو خادعة فيما يتعلق بالرسوم ضمن نشرة طرح الصناديق التي تديرها، علاوة على القيام بترويجات مالية وطروحات صناديق استثمارية غير مصرح بها في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

وفيما يخص شركة الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية ارتكاب الشركة لخروقات تتعلق بذكر بيانات مضللة تتعلق برسوم طرح صندوق وعدم اتخاذ خطوات حيالها.

وبخصوص الأفراد الثلاثة، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنهم كانوا على علم بالمخالفات المزعومة من قبل الشركتين. علاوة على ذلك، وبما أن "داش" و"سينغديو" كانا فردين مرخصين عند وقوع هذه الممارسات، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنهما فشلا في التصرف وفق مستوى النزاهة المطلوب من منصبيهما.

كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن "سينغديو" و"ليم" انخرطا في سلوك مضلل ومخادع من خلال علمهما بتعديل كشف حساب مصرفي لإخفاء إيداع الرسوم في الحساب المصرفي.