وافق المصرف الأسترالي "ويستباك" على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (920 مليون دولار) فرضتها هيئة أسترالية لمكافحة الجرائم المالية بسبب انتهاك قوانين غسل الأموال.
كما أقر "ويستباك" بانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذكر المدير التنفيذي للبنك "بيتر كينج" في بيان: أود أن أعتذر بصدق عن إخفاقات البنك، نحن ملتزمون بإصلاح هذه المشكلات لضمان عدم تكرار تلك الأخطاء.
واتخذ المنظمون في أستراليا إجراءات قانونية ضد "ويستباك" منذ ما يقرب من عام، عندما ذكروا أن البنك فشل في الإبلاغ بشكل كاف عن أكثر من 19 مليون معاملة دولية.
جدير بالذكر أنه إذا تمت الموافقة على تلك الغرامة من قبل محكمة أسترالية، فإنها ستكون أكبر عقوبة على الشركات في تاريخ البلاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}