قام أكبر المصارف الألمانية "دوتشيه بنك" بتسهيل ما يزيد على نصف المعاملات المشبوهة وقيمتها تريليونا دولار، على مدار عقدين تقريبًا، والتي تم تسريبها والإبلاغ عنها إلى الحكومة الأمريكية، وفقًا لما ذكره تقرير "دوتشيه فيله".
وأوضح التقرير أن الوثائق أظهرت أنه خلال الفترة من 1999 و2017، سهل "دوتشيه بنك" ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من المعاملات المسربة وقيمتها تريليونا دولار والتي تم الإبلاغ عنها بأنها مشبوهة.
ويستند تقرير "دوتشيه فيله" إلى تقارير مسربة عن أنشطة مشبوهة والتي قدمتها بنوك ومؤسسات مالية الأخرى إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
جدير بالذكر أنه يتعين على الشركات المالية بموجب القانون تنبيه الجهات التنظيمية عندما تكتشف أنشطة قد تكون مشبوهة مثل غسل الأموال أو انتهاكات العقوبات، ولا تعد تلك التقارير بالضرورة دليلاً على أي سلوك إجرامي.
ووفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي"، أوضح البنك الألماني في بيان على موقعه الإلكتروني أن الحواث الواردة بالوثائق المسربة تم التحقيق فيها بالفعل وأدت إلى قرارات تنظيمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}