فرضت وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية غرامة قدرها مليار روبية (13.6 مليون دولار) على "ستاندرد تشارترد" لخرقه قواعد الصرف الأجنبي عندما عملت على الاستحواذ على بنك محلي عام 2007، في واحدة من أكبر الغرامات المفروضة في البلاد على مصرف أجنبي.
ووفقًا لأمر صدر في أغسطس من السلطات الهندية واطلعت عليه "بلومبرج"، وجد تحقيق استمر ثماني سنوات أن بنك "ستاندرد تشارترد" انتهك ما يسمى بقانون إدارة الصرف الأجنبي – الذي يراقب المعاملات المالية الخارجية – عندما عمل مع مجموعة من المستثمرين لشراء حصة في بنك "تاميلناد مير كانتايل ليمتد" (تي إم بي) عام 2007.
وقال "سوشيل كومار" المدير لوكالة إنفاذ القانون: رأى كبار المسؤولين في "ستاندرد تشارترد" الاستثمار في أسهم "تي إم بي" كفرصة قد تسفر في النهاية عن ملكية أكبر للبنك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}