| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الأول ) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-01-07 الموافق 2020-08-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 57.64% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم
1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)
2-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم ( نائب رئيس مجلس الادارة )
3-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)
4-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ
5-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ).
6-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف.
7-الأستاذ / عادل محمد جمجوم .
8-الاستاذة / نوف سعود الحقباني
9-الاستاذ / عبدالله عبد الرحمن الربدي
و قد تغيب عضو مجلس الادارة المهندس / محمد هاني البكري عن الحضور |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)
2-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)
3-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 200,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 141,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 14,100,000 سهم .
ت- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59,000,000 ريال سعودي.
ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,900,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.3898) سهم.
ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .
ح- تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
خ- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال . 2- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 3- عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم 4- عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة 5- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 6- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس . 7- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. 8- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات . 9- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية . 10- عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي . 11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. |
| معلومات اضافية | وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية و مندوب المستشار المالى لعملية تخفيض راس المال و كذلك مندوب المحاسب القانونى – شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – البسام و شركاؤه الذى أعد التقرير المحاسبي عن عملية تخفيض رأس المال |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}