| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمنعقد في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29/12/1441هـ الموافق 19/08/2020م . حيث بلغت نسبة الحضور 16,28 % علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
وتم عقد إجتماع الجمعية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقد ترأس اجتماع الجمعية الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري رئيس مجلس الإدارة وذلك كما يلي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-12-29 الموافق 2020-08-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 16,28% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الادارة). 2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل (عضو المجلس). 4- الأستاذ/ محمد بن عبد الله الراجحي (عضو المجلس). 5- الدكتور/ خالد بن سعد المرشد (عضو المجلس). 6- الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز الشتوي (عضو المجلس). 7- الدكتور/ طارق بن عبد العزيز الحمد (عضو المجلس). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع من رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية) 3- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف (رئيس لجنة المراجعة) 4- الدكتور/ مريع بن سعد بن مريع هباش ( رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" .
2- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي". 3- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " . 4- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة". 5- الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية". 6- الموافقة على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}