"وفرة" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1- عزل أعضاء مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية.

2- انتخاب أعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وعليه تودّ شركة وفرة للصناعة والتنمية أن تعلن لمساهميها الكرام الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعتماد الجمعية العامة لعزل المجلس ولمدّة ثلاث سنوات ميلاديّة، التقدّم بطلبات الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لما ينصّ عليه نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن السوق الماليّة ومعايير الترشيح المعتمدة من قبل الجمعيّة العامّة للشركة (مرفق).

ملاحظة:

يرجى ملاحظة أنّ تواريخ بداية الدورة ونهايتها الواردة بالحقول أدناه إنّما تمثل تواريخ بداية ونهاية دورة المجلس الحالي، وقد تمّ إدراج هذه التواريخ بالحقول الإلزاميّة أدناه على اعتبار عدم معلوميّة تاريخ انعقاد الجمعيّة العامّة العاديّة للتصويت على عزل المجلس الحالي وهو التاريخ الذي سيعتبر بداية دورة المجلس الجديد في حال وافقت الجمعيّة العامّة العاديّة على عزل مجلس الإدارة الحالي.

كما نشير الى ان اغلاق باب الترشيح سكون الساعة الثالثة مساء يوم 30-09-2020 م

1-عبر البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com

2- تسليمها يدويّاً لقسم علاقات المستثمرين بمقر الشركة بالمدينة الصناعيّة الثالثة شارع رقم

( 252).

3- إرسالها بالبريد المسجّل على العنوان التالي: ص.ب. 131 الرياض 11383 الرياض (عناية رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

4- للاستفسار الرجاء الاتصال على شؤون المساهمين على الهاتف 0114023456 تحويلة 128، أو عبر البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com

2- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي سبق له شغل عضويّةٍ بها.

3- بيان عدد وتواريخ الشركات المساهمة العامّة التي لا يزال يتولّى عضويتها حاليّاً (الحد الأعلى لعضويّة مجالس إدارة الشركات المساهمة هي خمسة مجالس في وقت واحد).

4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

5- إذا كان المرشح سبق له شغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمّناً المعلومات الآتية:

أ‌- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمّت خلال كلّ سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كلّ لجنة من تلك اللجان، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج‌- ملخص النتائج الماليّة التي حققتها الشركة خلال كلّ سنة من سنوات الدورة.

6- شروط التأهّل للترشيح هي أن يمتلك المساهم المرشّح قدراً وافراً من المؤهلات والخبرات والمهارات التالية:

أ- التأهيل الأكاديمي:

أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب، ويفضل أن يكون المؤهل التعليمي في مجال النشاط الذي تعمل فيه الشركة أو أن يكون في أحد المجالات التي تؤهل عضو المجلس للعمل بفعاليّة في إدارة الشركة كالاقتصاد أو إدارة الأعمال.

ب- الخـبرات والمهارات:

1- يتمتع المُرشّح بالمهارات اللازمة للقيادة مثل المقدرة على وضع الإستراتيجيّات وتعديلها وفقاً للظروف، واتخاذ القرار، والاستقلالية والتمتع بالحياديّة والموضوعيّة في اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات وإدارة الوقت.

2- يجب على المُرشّح أن يتمتع بقدرٍ مقبول من الخبرات فى مجالس الإدارات أو الوظائف التنفيذية العليا في الشركات المماثلة فى القطاع الخاص أو العام وأن يكون فعّالاً في الاتصالات الخارجيّة.

3- أن يكون صاحب دراية وخبرة بالتقنيات ذات العلاقة بمجالات عمل الشركة، وأن يكون ملمّاً بقدرٍ مناسب من تقنية المعلومات.

4- أن تكون له المعرفة الكافية بنظام الشركات وحوكمة الشركات. أو له الرغبة في التعرّف عليها من قرب.

5- أن تكون له دراية بمجال الحسابات والتحليل المالي والإحصائي وإدارة المخاطر. والمعرفة المالية التي تمكّنه من قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

6- أن يقوم بتخصيص وقت كافي للمشاركة في إدارة شؤون الشركة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس بما يحقق المصلحة المرجوّة للشركة، وأن يكون على استعداد لحضور دورات تدريبيّة في مجالات مناسبة.

7 - أن يتصف بالنزاهة والأمانة والالتزام. كما يُشترط ألّا يكون قد تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألّا يكون المرشح قد تم عزلُه من مجلس إدارة شركة أخرى وصدر ضده قرارٌ من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي بمخالفته لنظام الشركات أو نظام ولوائح السوق المالية.

8- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أوغيرها فيجب أن يكون حضوره لاجتماعات المجلس وأداؤه في الدورات السابقة مقبولاً.

على أن يتضمّن طلب الترشيح ما يلي:

1- إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتيّة (مرفق)

2- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) (مرفق) من هيئة السوق الماليّة ( نموذج السيرة الذاتيّة للمرشح لعضوية مجلس إدارة)، كما يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق الماليّة الإليكتروني:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

3-إرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهويّة الوطنيّة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصّة بالمرشح وصورته الشخصيّة.

4- يلتزم المرشّح في حال انتخابه لعضويّة مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وسوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من ترشحوا لعضويّة المجلس وفقاً لهذه الضوابط والشروط، وبعد الموافقة عليهم من الجهات المختصّة، علماً أنّه لن يُنظر في الطلبات التي لم توفّر فيها الشروط المذكورة.