| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. وبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 31.16% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الدمام - المدينة الصناعية الثانية - مقر الشركة ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-09 الموافق 2020-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 31.16% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم(عن بعد):
1- المهندس: فهد بن محمد الداود - رئيس مجلس الإدارة. 2- الاستاذ: سليمان بن عبدالعزيز الزبن - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- الاستاذ: فهد بن سعد الشعيبي 4- الدكتور: محمد بن سعود البدر. 5- المهندس: عبدالله بن عوده العنزي. 6- المهندس: عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ: سليمان بن عبدالعزيز الزبن - رئيس لجنة المراجعة.
2- الاستاذ: فهد بن سعد الشعيبي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 3- المهندس: عبدالله بن عوده العنزي - رئيس اللجنة التنفيذية. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.
3-عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
5-الموافقة على تعيين السادة شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على تعيين الاستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-03-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني- - عضوا مستقل ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-03-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
7-الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني – عضوا مستقل).
8-الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والاستاذ: بدر بن سليمان الصليع.
9- الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}