"العمران" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاستاذ/محمد عمران العمران - رئيس مجلس الادارة.

2- الاستاذ/ ناصر محمد ناصر بن عمران - نائب رئيس مجلس الادارة.

3- الاستاذ/عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران - العضو المنتدب.

4- الاستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الغدير - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة المراجعة.

5- الاستاذ/فهد سعد الهويمل - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات.

2- الاستاذ/فهد سعد الهويمل - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات.

1-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

4-الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

5-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه وتم اختيار السادة/ شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه - محاسبون قانيون.

6-الموافقة على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة الاستاذ / محمد عمران العمران/ والاستاذ/ ناصر محمد بن عمران والاستاذ/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .

7-الموافقة على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 22/08/2020م وحتى انتهاء الدورة في 18/09/2022م ـ وتم اختيار المرشحين : -

- فهد سعد الهويمل

- محمد عبدالله الهوشان

- يوسف محمد العمران

8-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات .

9-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

10-الموافقة على سياسة تعارض المصالح .

11- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .