| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و إشارة الى التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها، يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في يوم الخميس 4 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 6 / 2020م وذلك في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدمام، منتجع شاطئ النخيل (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://https//goo.gl/maps/19UZWo1bMUm |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-04 الموافق 2020-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضرة مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الاول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.
6. التصويت على صرف مبلغ اجمالي ومقداره (500,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (١٠صباحا) يوم الأحد 29 /10 /1441هـ الموافق 21/ 6/ 2020م وحتى انتهاء موعد انعقاد الجمعية، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :
(https://www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وبإمكان السادة المساهمين التواصل وارسال استفساراتهم الى الشركة من خلال القنوات التالية:
البريد الإلكتروني : info@shamstourism.sa العنوان البريدي: شركة المشروعات السياحية ص.ب ٨٣٨٣ الدمام ٣١٤٨٢ فاكس: ٠١٣٨٩٦٦٢٦٦ هاتف: ٠١٣٨٩٦٦٦٣٣ - تحويلة ٢٠٠ /٢٠١ /٢١٠ |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}