| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد و تعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ، و امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 17/10/1441 هـ الموافق 09/06/2020 م في تمام الساعه 6:30 مساءاً بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية و ذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ( التصويت الالكتروني). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الجبيل الصناعية - مقر الشركة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/xWRmQFBqSCkmxHNV6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-17 الموافق 2020-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية | و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م . 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري عضو في مجلس الادارة (عضو مستقل) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ممدوح سعود الشرهان (عضو مستقل) . 7- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي (عضو مستقل) . 8- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / محمد عقيل الشايع ( عضو مستقل ) . 9- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / سعد سعود أبو نيان ( عضو مستقل ) . 10- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله هجرس السبيل عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 16/03/2020م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مستقل ) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 13/10/1441 هـ الموافق05/06/2020 م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ،و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | و يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية لتسجيل الحضور الالكتروني و التصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي بإنتهاء الاجتماع، و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
علماً بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 13/10/1441 هـ الموافق05/06/2020 م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ،و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : (www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل | و في حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المساهمين عن طريق الجوال (0539011163) أو عن طريق الهاتف مباشر (013585002 تحويلة 390) أو عن طريق البريد الالكتروني :
(Maha.alharbi@nama.com.sa) (Ali.qahtani@nama.com.sa) والله ولي التوفيق .. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}