| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) الذي عقد في تمام الساعة العاشرة (10:00) من مساء يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14 مايو 2020م، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-21 الموافق 2020-05-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| نسبة الحضور | 30.46% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كلاً من:
السيد/ عبدالإله إبراهيم القاسمي - رئيس مجلس الإدارة. السيد/ أشرف عدنان بسيسو - نائب رئيس مجلس الإدارة. السيد/ جواد محمد حسين – عضو مجلس الإدارة. السيد/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم – عضو مجلس الإدارة. المهندس/ ماجد بن علي القنديل – عضو مجلس الإدارة. السيد/ حسن محمد محمود – عضو مجلس الإدارة. السيد/ صالح بن سالم آل نشوان – عضو مجلس الإدارة السيد/ باسم راشد الشرقي – عضو مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع السيد/ بدر بن خالد العنزي - الرئيس التنفيذي. وقد تغيب عن الحضور السيد/ خليل إسماعيل المير– عضو مجلس الإدارة، بسبب ظرف طارئ. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | السيد/ فهد بن عايد الشمري – رئيس لجنة المراجعة.
السيد/ أشرف عدنان بسيسو – رئيس اللجنة التنفيذية. السيد/ جواد محمد حسين – رئيس لجنة إدارة المخاطر. السيد/ محمد عبدالدئم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. السيد/ صالح آل نشوان – رئيس لجنة الاستثمار. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | (1) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
(2) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. (3) الموافقة على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. (4) الموافقة على تعيين السادة/ العظم والسديري –محاسبون ومراجعون قانونيون- والسيد/ العيوطي وشركاه، مور العالمية المحدودة، كمراجعي حسابات خارجيين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم. (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019م. (6) الموافقة على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 900,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع 100،000ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}