| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي.
وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط، يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=21.6102661,39.1555057 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م .
البند الثاني:التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م. البند الثالث:التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م . البند الرابع:التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول للعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم. البند الخامس:التصويت على صرف مبلغ (١٫٦٠٠٫٠٠٠) واحد مليون وستمائة الف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م. البند السادس:التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة . البند السابع:التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ١٦/٠٦/ ٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند السادس. البند الثامن:التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (١٠:٣٠) يوم (الجمعة ) ١٤٤١/١٠/٢٠ﮬ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٢ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: login.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٣٩+) أو (٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٤٣+)او عبر البريد الإلكتروني : ir@salama.com.sa |
| معلومات اضافية | المستندات المرفقة:
1-جدول الأعمال. 2-المستندات الداعمة لبنود جدول الإعمال. 3-دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني. 4-السيرة الذاتية للمرشحين. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}