| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤١هــ الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٠م الساعة ٠٨:٠٠مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/٥/٢١٠٩/٢٠) وتاريخ ٢١-٠٧-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٣-٢٠٢٠م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (19-covid) وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:- |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | １- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م.
２- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ３- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ４- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ５- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه. ６- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ７- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الماي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. ８- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) ９- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٠-١٠-١٤٤١هـ الموافق ٠٢-٠٦-٢٠٢٠م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية العامة العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:
شركة ثوب الأصيل ص.ب ١١٤٢٦ الرياض ٢٣٢٣٦ هاتف ٠١١٤٦٥٢٠٠٠ تحويلة ٧٧٧ فاكس ٠١١٤٦٥٣٠٠٠ aalomar@alaseel.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}