| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الاجتماع الثاني بتاريخ 11/09/1441ه الموافق 04/05/2020م، والمنعقد عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (12.7%)، وبناءاً على ذلك فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بمن حضر من السادة المساهمين علماً بأنه بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (12.7%) وتمت عملية التصويت على جميع بنود جدول الأعمال فقط باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-11 الموافق 2020-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:30 |
| نسبة الحضور | (12.7%) |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع - صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود - الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني - الدكتور / ياسر بن محمد الحربي - الأستاذ / محمد نجيب نصر - الأستاذ/ لؤي بن خالد محمد موسي - الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم - الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن رضا
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين: - صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود - الشيخ / عمر بن صالح بابكر - الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | - الدكتور / ياسر بن محمد الحربي – رئيس لجنة الاستثمار
- الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم – رئيس لجنة إدارة المخاطر - الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع – نائباً عن رئيس اللجنة التنفيذية - الأستاذ/ عصام بن عبد العزيز الصقير – نائباً عن رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً للآتي: -
البند الأول (1): الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. البند الثاني (2): الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. البند الثالث (3): الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. البند الرابع (4): عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. البند الخامس (5): الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم، وهم شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون البسام وشركاؤه وشركة عبد الله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون. البند السادس (6): عدم الموافقة على صرف مبلغ 2,950,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}