| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة الحمادي للتنمية و الاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الموافق 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - العليا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-10 الموافق 2020-05-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| نسبة الحضور | %49.43333 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | هذا و قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم
１- الأستاذ / صالح بن محمد الحمادي. ２- الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الحمادي. ３- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي. ４- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي. ５- الدكتور / سامي بن عبدالله السعيد. ６- الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني. ７- الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان. ８- الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط. ９- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | و كما حضر أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم :
１- الأستاذ عزيز بن محمد القحطاني ２- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019 م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
4. الموفقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .
5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (شركة العظم و السديري و ال الشيخ ) بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).
8. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ اجمالي قدرة 1,000,000 ريال . |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}