| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعون (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 07:30 مساء يوم الأربعاء 11/10/1441هـ الموافق 06/03/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة (عن بعد)
https://goo.gl/maps/8oGYqBnBGVDXEgQd7 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/8oGYqBnBGVDXEgQd7
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-11 الموافق 2020-06-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019م بواقع 1.25 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ (196.875.000ريال) على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه قد تم صرف (0.75 ريال) أي خمسة وسبعون هلله للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2019م بتاريخ 17/10/2019م بإجمالي مبلغ (118.125.000 ريال). 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م . 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد الموافق 31/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | ينتهي تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند بداية وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي إستفسارات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع/ص. ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 6531555-012 تحويله رقم 1150 أو 1154 فاكس رقم 6531420-012
وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد.الموافق 31/05/2020م وحتى نهاية الجمعية يوم الأربعاء الموافق 03/06/2020م – عن طريق البريد الإلكتروني InvestorsRelation@yanbucement.com
أو عن طريق رسائل الواتس أب عبر رقم: 0599413112 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}