| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول).عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 يوم الأثنين 1 يونيو 2020م الموافق 9 شوال 1441هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز |
| رابط بمقر الاجتماع | https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToY |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-10-09 الموافق 2020-06-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال . |
| جدول الاعمال | البند الأول:- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-
أ- المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال . ب- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%. ت- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم ث- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. ج- معدل الزيادة : سهم واحد لكل أربعة أسهم . ح- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. خ- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم . د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق) . ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم ( مرفق ) البند الثاني:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . ( مرفق ) البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 30 مايو 2020 الموافق 7 شوال 1441هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الأدارة السيد/ امجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بامانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: amjad.alameen@mis.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}