| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) دعوة مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة–الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري – الطابق الثامن، حيث سيتم عقد الاجتماع فقط من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-15 الموافق 2020-06-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 5/1/2023م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم : السيد / توفيق سليمان المقيط رئيس لجنة المراجعة السيد / أحمد عبدالرحمن المحسن عضو لجنة المراجعة السيد / عبدالعزيز سليمان السياري عضو لجنة المراجعة السيد / محمد عبدالله المعمر عضو لجنة المراجعة
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة– وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (85,570) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (383,178) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (104,502) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن إسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2019 بمبلغ (328,021) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية. (مرفق) 11. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداول) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، و ذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). علما بأن التصويت يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 12/10/1441 هـ الموافق 4/6/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو 251 أو البريد الإلكتروني m.alhajmahmoud@tui-sa.com |
| معلومات اضافية | بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-5-2019-20) بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن مساهميها من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، فإن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ12/10/1441 هـ الموافق 4/6/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية: جوال: 0593031133 جوال: 0503890820 البريد الالكتروني: s.alshabaan@tui-sa.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}