"الأهلي للتكافل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

م. صالح أحمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة

أ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة

أ. طارق حسين لنجاوي - عضو مجلس الإدارة

د. محمد فرج الكناني - عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور :

أ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة

أ. طارق حسين لنجاوي – رئيس لجنة الاستثمار

أ. جمال جميل ملائكة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

د. صلاح خالد الطالب – رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

5. الموافقة على تعيين كلاً من إرنست ويونغ وَ بيكرتيلي م ك م وشركاه كمراجعي حسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ 2,829,078 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2019م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وشركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلاً من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والأستاذ/ محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1.586 ألف ريال سعودي، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 53,255 ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 87,582 ألف ريال سعودي، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الاستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الاستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,062 ألف ريال سعودي عن إجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، حيث لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند.