| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الأثنين بتاريخ 20-08-1441 هـ الموافق 13-04-2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-20 الموافق 2020-04-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 55.58% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة)
2- الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين
4- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري
5- الأستاذ/ معتز بن قصي العزاوي
6- الأستاذ/ حسين بن علي الأسمري
7-الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي
8- الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي
9- الأستاذ/ محمد هادي الحسيني
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
4- الأستاذ / جميل الملحم (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
5. الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (104,870) ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
-المهندس/ خليفة حسن الشامسي -المهندس/ صالح عبدالله العبدولي -الاستاذ/ سيركان أوكاندان
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتز العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض
8. الموافقة على ضوابط ومعايير منافسة الشركة
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}