"أسمنت اليمامة" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

3- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي .

4- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة التنفيذية).

5- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

6- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

7- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

8- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

9- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والحوكمة).

10- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

11- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).

1- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

4- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والحوكمة).

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسـهم الواحـد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقيـة الأرباح لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن توزيع الأرباح سيكون يوم الأثنين 20 آبريل 2020م.

6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أبتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر2021م.

13- الموافقة على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

14- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.