"الأهلي للتكافل" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي الخالدية – شارع الأمير سلطان وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي (التصويت الالكتروني)، يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 22 ابريل 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً.

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

2.التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

3.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2019م.

5.التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

6. التصويت على صرف مبلغ 2,829,078 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2019م.

7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وشركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلاً من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والأستاذ/ محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1.586 ألف ريال سعودي، حيث توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 53,255 ألف ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 87,582 ألف ريال سعودي، حيث توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,062 ألف ريال سعودي عن اجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، حيث توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

وسيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتيwww.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

عبر الهاتف 0126901199 تحويلة 350،

ومن خلال البريد الالكتروني L.Elqaisi@alahlitakaful.com،

والذي تم إرساله إلى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتبليغه إلى المساهمين.