"العربي الوطني" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2-الاستاذ / احمد عبدالله العقيل ( نائب رئيس مجلس الادارة )

3- الدكتور / روبير مارون عيد ( عضو مجلس الادارة المنتدب )

4- الاستاذ / خالد محمد البواردي ( عضو مجلس الادارة )

5-الاستاذ / هشام عبداللطيف الجبر ( عضو مجلس الادارة )

6- الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( عضو مجلس الادارة )

7- الاستاذ / عبدالمحسن ابراهيم الطوق ( عضو مجلس الادارة )

8- الدكتور / باسم ابراهيم عوض الله ( عضو مجلس الادارة )

9- الاستاذ / زياد انور عقروق ( عضو مجلس الادارة )

10- الاستاذ / محمد عبدالفتاح الغنمه ( عضو مجلس الادارة )

2- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل رئيس لجنة المراجعة

3- الاستاذ / زياد انور عقروق رئيس لجنة الاستراتيجية

4- الاستاذ / محمد عبدالفتاح الغنمه رئيس لجنة المخاطر

5- الاستاذ / خالد محمد البواردي رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات

2-الموافقة على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

3-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

4-الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الموزع ( 750 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 5 % ) من قيمة السهم الاسمية 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 750 مليون ريال ) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 13/04/2020م .

6- الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة

7- الموافقة على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة

8- الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) والمتعلقة بالاكتتاب

9- الموافقة على حذف المادة ( 16 ) والمتعلقة بالحجز على الاسهم

10-الموافقة على تعديل المادة ( 23) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب

11- الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات .

12- الموافقة على تعديل المادة ( 44 ) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة

13- الموافقة على تعديل المادة ( 48 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالوثائق المالية

14-الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه ( 23و33و44و48 ) في حال الموافقة عليها

15-الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م

16-الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم ( 6 ) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/4/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31/3/2023م وهم :

1 – الاستاذ / صلاح راشد الراشد

2- الاستاذ / احمد محمد عبدالقادر العمران ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )

3 – الاستاذ / هشام عبداللطيف الجبر

4 – الاستاذ / محمد فرج علي الكناني

5- الاستاذ / عبدالمحسن ابراهيم الطوق

6- الاستاذ / ثامر مسفر عبدالله الوادعي . 17-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/4/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/3/2023م علما ان المرشحين هم :

1- السيد / خالد محمد السعد البواردي

2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي

18-الموافقة على صرف مبلغ ( 5.036.017 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

19- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم وهم :

1- مكتب ارنست ويونغ ( EY )

2- مكتب الفوزان وشركاه ( KPMG )20-الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

21-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار ( 799.006 ريال) ينتهي العقد 14/9/2020م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) .

22- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا

23-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد تلقائيا . 24-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 1.875.000 ) ريال .

25-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة والتي يمتلك فيها رئيس مجموعة ادارة المخاطر/ السيد كمال امين خضر له مصلحة مباشرة فيها له حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 131.000 ) ريال .

26- الموافقة على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 317.408 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 30/9/2020م . 27-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة .

( يتبع ) باقي البنود في الملف المرفق