| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ( شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرره عقدها باذن الله في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) يوم الخميس بتاريخ 23/8/1441هـ الموافق 16/4/2020 بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/trDFMUy3Db5cS2M18)، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتي اشعار اخر. وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19) ، وامتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/trDFMUy3Db5cS2M18 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-23 الموافق 2020-04-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهى في 31/12/2019م.
2-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2019م. 3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي النمتهى في 31/12/2019م. ( مرفق). 4-التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادراة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة ودقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابه. 6-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1.60ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 16% من راس المال باجمالي وقدره(16،200،000ريال) سته عشر مليون ومائتين الف ريال على ان تكون الاحقيه للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا. 7-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الادارة السيد/ سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2019م بقيمة (5،916،179 ريال) خمسة مليون وتسعمائة وسته عشر الف ومائة وتسعة وسبعون مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية بدون شروط تفضيلية.(مرفق). 8-التصويت على صرف مبلغ (2،188،000 ريال) اثنين مليون ومائة وثمانية وثمانون الف ريال كمكافئة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2019م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الثلاثاء 21/8/1441هـ الموافق 14/4/2020م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهى وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وتنتهى عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | وفيى حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني hishamb@baazeem.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}