| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) كما يلي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة بالصناعية الثانية بمدينة الدمام |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-07-17 الموافق 2020-03-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 26.57% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
• الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب الرئيس) • الأستاذ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية) • المهندس / حسان بن مريزن عسيري ( عضو المجلس) • الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) • المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضو المجلس)
• في حين لم يتمكن الدكتور / محمد بن سعود البدر و الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن من الحضور نظراً لظروفهما الخاصة . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | • الأستاذ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية)
• الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (ابراهيم بن محمد آل الشيخ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله المنيع - مستقل).
2- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (د. عبدالرحمن بن صالح ال عبيد - مستقل). 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (سعد بن عماش الشمري - مستقل). 4- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني – مستقل) ( عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سعد بن عماش الشمري – مستقل) على أن يسري التعيين إبتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر – مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (فهد بن محمد الداود – مستقل) على أن يسري التعيين إبتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 6- عدم الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5٪) من رأس مال الشركة. 7- فيما يخص البند السابع فأنه لم يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 11-03-2023م. وذلك كما تم الإشارة إليه في الدعوة أنه سيتم التصويت على هذا البند في حال الموافقة على البند (السادس) (بند العزل) والذي لم يتم الموافقة عليه. 8- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}