"العامة للتأمين" تعلن عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدها في 29 مارس 2020

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد مساء يوم الأحد الموافق 29/03/2020م في تمام الساعة الخامسة والنصف في فندق ومنتجع الشرق (الدوحة – رأس أبو عبود) - قاعة الدشة.

وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سوف يُعقد الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 08/04/2020م في تمام الساعة الخامسة والنصف في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، والمصادقة عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتعديلات على السنوات المالية المنتهية في 31/12/2018م و31/12/2017م، والمصادقة عليها.

4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وإعتماد عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2019م، وإعتماده.

7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م، وتحديد أتعابهم.

8- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2020م – 2022م).

ملاحظات:

1- أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.

2- سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشفا تفصيلياً متضمناً البيانات المذكورة في المادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بخصوص المزايا العينية والنقدية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، إضافة إلى البيانات الأخرى المطلوبة بموجب المادة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.

3- سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشف متضمناً البيانات المذكورة في المادة (26) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بخصوص التعاملات التي تبرمها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.

4- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.

5- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.

6- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.

7- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.

8- إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

9- إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.

10- إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.