| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عُقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 16 رجب 1441هـ الموافق 11مارس 2020م في مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 70.84% من رأس المال |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-07-16 الموافق 2020-03-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 70.84 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:
1 - الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 2 - الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3 - الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي) 4 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2 - الأستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 4.الموافقة على تعيين السادة / شركة سليمان عبدالله الخراشي ( الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 6.الموافقة على صرف مبلغ (230,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 13 مارس 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 12 مارس 2023 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: 1 - الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري 2 - الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري 3 - الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري 4 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم 8.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة أبتداءً من تاريخ 13 مارس 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12 مارس 2023م ، علما أن المرشحين هم: 1 – ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي 2 – أشواق محمد ناصر الكثيري 3 – محمود حنفي مجلي عقيل 9.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة . 10.الموافقة على تحديث لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . 11.الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. 12.الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس . 13.الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 14.الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس. 15.الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. 16.الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور المساهمين. 17.الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}