| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار ("البنك") دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/wpJ8fxZMGWA2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-07-28 الموافق 2020-03-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. وفي حال عدم تمكن أي من المساهمين من الحضور شخصياً في الموعد المحدد، فيحق لهؤلاء المساهمين توكيل غيرهم بالحضور عنهم بموجب توكيل خطي (وفق الصيغة المرفقة)، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة البنك أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً على التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية (إذا كان المساهم منتسباً) أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة (إذا كان المساهم شركة أو شخص اعتباري، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له المصدق) أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين (2) على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للبنك الواقع على شارع الملك سعود أو على ص.ب. 3533 الرياض 11481.
وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكلاء إحضار وإبراز الهوية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو 50% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وتبلغ ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (56.245.350) سهماً و الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة وتبلغ ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (18.749.860) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بــــــ "اسهم الخزينة") حتى تاريخ 16/5/1442هـ (الموافق 31 ديسمبر 2020م) (ويشار إليه فيما بعد بـ"التاريخ النهائي لإتمام الصفقة").
2. التصويت على تعديل الفقرة ج من المادة 11 من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق).
3. التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي لإتمام الصفقة وذلك وفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة مناسبتها، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك). ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة في حال الموافقة على البند (2). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد (بشكل إلكتروني) على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا يوم 24/07/1441 هـ الموافق 19/03/2020 م وحتى الساعة الرابعة مساءًا من يوم انعقاد الجمعية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين shareholders@saib.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}