ألقت الشرطة الألمانية القبض على مديرين سابقين في بنك "نورث تشانيل" بتهمة غسل أموال، على خلفية برنامج الاحتيال الضريبي الدنماركي "Cum-Ex" بقيمة ملياري دولار والذي تم اكتشافه في 2017.
وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا إن المديرين السابقين وُضعوا رهن الاعتقال في الرابع من فبراير في مدينة "كوبلنس"، وذلك على خلفية التحقيق معهم هم وخمسة موظفين مصرفيين سابقين وحاليين بسبب مزاعم مساعدتهم لصناديق معاشات التقاعد في الولايات المتحدة لإجراء احتيالات ضريبية داخل أوروبا.
وقال المتحدث باسم "نورث تشانيل" إن البنك يتعاون مع السلطات، مؤكداً أنه فصل الأشخاص المتورطين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}